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“银行客服”“公司老板”唱双簧,出纳被骗转账28万

2020-11-30 16:49| 发布者: 网络编辑| 查看: 949| 评论: 0

摘要: 临近年底,骗子化身“公司领导”“银行业务员”,一句“加急办理”骗走大额公司账款。近日,厦门市打击治理中心发出紧急预警,通过近期具体案例,提醒公司财务、人事要提高警惕,切莫被骗子的套路忽悠。  案例   ...

临近年底,骗子化身“公司领导”“银行业务员”,一句“加急办理”骗走大额公司账款。近日,厦门市打击治理中心发出紧急预警,通过近期具体案例,提醒公司财务、人事要提高警惕,切莫被骗子的套路忽悠。

  案例

  假客服建“账户年检”群 假老板催促转账

  刘先生是厦门某公司出纳。11月18日,通过公司的座机号转接,刘先生收到一个自称是银行“客服”的电话,该“客服”告知他公司银行账户需要办理年检事项,要求添加其QQ进行联系。对方口中准确报出了刘先生公司银行账号的开户信息,包括开户网点、时间及户名,于是刘先生没有过多怀疑,就按“客服”要求添加了QQ准备配合年检。

  加上QQ后,“客服”简要说明后续步骤后,很快把刘先生拉进一个QQ群,群里除了刘先生和银行“客服”外还有1个人——刘先生公司老板“洪总”。

  银行“客服”将一份法人授权委托书文档发送到群里,“洪总”立即吩咐刘先生尽快办理年检。随后,“洪总”在群内给刘先生发布任务:快年底清算了,转账一笔合同尾款(28万元)给“客户”,加急处理一下。

  据刘先生回忆,一开始自己接到“洪总”转账要求时是有迟疑的,而且平时公司的转账都由刘先生所在部门的主管复核后才能转账。可是,当天主管恰巧不在公司,“洪总”又催得急,于是刘先生便将28万元先转到了指定账户。

  跟“洪总”汇报转账后,刘先生电话联系自己的部门主管告知有这样一笔转账。主管提醒刘先生赶紧与老板电话核实,刘先生电话联系老板,才发现被骗。

  分析

  骗术“升级” 分步实施

  快到年底,不少公司和企业也到了一年一度的收官阶段,财务结算等事项紧锣密鼓地开展。骗子瞄准了这个时机,近期针对公司财务的诈骗有卷土重来之势。

  骗子通过电话、短信、网络社交工具(QQ、微信等)等方式,冒充被害人尤其是公司财务或人事的领导、公司老板、上级管理者等身份,以与其他公司合作伙伴签合同、送礼、遇事急需用钱等事情为由,诱骗被害人转账汇款,从而实施诈骗。

  而刘先生遭遇的可以说是此类骗术的“升级版”。刘先生一开始遇上的骗子并不是自称“公司客户”或者“公司领导”,而是换成了“银行工作人员”,以“公司账户年审”为由实施第一步诈骗,随后冒充老总的骗子再“登场”,与之前的“银行工作人员”唱双簧,最终要求刘先生转账汇款。

  【警方提醒】

  不轻信 不添加 慎转账

  财务人员请牢记

  防骗口诀

  警方提醒广大财务人员在日常工作中要做到“两不,一慎”:

  不轻信 不要轻信 QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款的信息,对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的,要认真识别,充分核实,提高警惕。

  不添加 不要轻易添加陌生 QQ、微信的好友申请,特别是涉及公司老板、负责人名字的 QQ、微信,一定要电话或当面核实清楚。

  慎转账 严格执行相关财务管理制度要求,针对 QQ、微信要求的转账汇款、必须经过公司老板、负责人当面或电话核实,有疑问可拨打96110进行咨询举报,一旦遭遇诈骗立即拨打110进行报警。​​​​


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